La plataforma de datos Blockchain, Chainalysis, ha publicado un nuevo informe sobre las tendencias delictivas en criptomonedas, encontrando que se enviaron USD 14 000 millones en criptomonedas a direcciones ilícitas en 2021, casi el doble de la cifra observada en 2020.
Los datos de Chainalysis muestran que alrededor de $ 2,2 mil millones fueron robados directamente de los protocolos DeFi en 2021. A partir de 2022, Chainalysis estimó que las direcciones ilícitas actualmente contienen al menos $ 10 mil millones en criptomonedas, y la mayoría está en manos de billeteras implicadas en el robo de criptomonedas, mercados oscuros y estafas.
Profundizando en las cifras, los investigadores de Chainalysis descubrieron que los ciberdelincuentes generaron un 82% más de ingresos por estafas el año pasado, recaudando $7.8 mil millones en criptomonedas de las víctimas. Dentro de esos $ 7.8 mil millones, Chainalysis descubrió $ 2.8 mil millones que provenían de una estafa que llaman «tirones de alfombra». En estas estafas, los desarrolladores crean proyectos de criptomonedas aparentemente legítimos antes de robar el dinero de los inversores y desaparecer.
Los 2800 millones de dólares ni siquiera tienen en cuenta las pérdidas de los usuarios asociadas con la caída en picado del valor de los tokens DeFi falsos y solo cuentan la financiación de los inversores que se tomó. Casi la totalidad de los $ 2.8 mil millones robados en 2021 provinieron de Thodex, un intercambio centralizado fraudulento que se derrumbó cuando el director ejecutivo impidió que los usuarios retiraran fondos y desapareció. Chainalysis rastreó varios otros proyectos de DeFi que terminaron siendo tirones de alfombra.
«Creemos que los tirones de alfombra son comunes en DeFi por dos razones relacionadas. Una es la exageración en torno al espacio. El volumen de transacciones de DeFi creció un 912 % en 2021, y los increíbles rendimientos de los tokens descentralizados como Shiba Inu tienen a muchos emocionados de especular sobre los tokens DeFi, dijo Chainalysis.
«Al mismo tiempo, es muy fácil para aquellos con las habilidades técnicas adecuadas crear nuevos tokens DeFi y hacer que se incluyan en los intercambios, incluso sin una auditoría de código. Muchos inversores probablemente podrían haber evitado perder fondos si se hubieran estancado. a proyectos DeFi que se han sometido a una auditoría de código, o si los DEX requieren auditorías de código antes de incluir tokens».
Otra gran parte de la actividad ilícita de criptomonedas provino del robo absoluto, que creció un 516 % en 2021 en comparación con el año anterior.
Chainalysis descubrió que alrededor de $ 2.2 mil millones de los $ 3.2 mil millones en criptomonedas robadas en 2021 procedían de los protocolos DeFi. Los números sorprendentes superan con creces las cifras observadas en 2020, cuando se tomaron alrededor de $ 162 millones en criptomonedas de las plataformas DeFi. Eso representa un aumento de 1,330% año tras año para 2021.
Chainalysis dijo que muchos de los ataques que acapararon los titulares en los intercambios de DeFi durante el último año «se pueden rastrear hasta errores en el código de contrato inteligente que rige esos protocolos, que los piratas informáticos explotan para robar fondos».
«También hemos visto un crecimiento significativo en el uso de protocolos DeFi para el lavado de fondos ilícitos, una práctica de la que vimos ejemplos dispersos en 2020 y que se hizo más frecuente en 2021. Los protocolos DeFi experimentaron el mayor crecimiento con diferencia en el uso para el lavado de dinero en 1,964%», explicó Chainalysis.
«A más largo plazo, es posible que la industria también deba tomar medidas más drásticas para evitar que los tokens asociados con proyectos potencialmente fraudulentos o inseguros se incluyan en las principales bolsas».
El ataque al protocolo DeFi Grim Finance a fines de diciembre coronó un año vertiginoso para los hackeos de DeFi. Una semana antes del ataque a Grim Finance, se robaron más de $77 millones de AscendEX. Días antes de eso, la empresa de juegos blockchain Vulcan Forged dicho alrededor de $ 140 millones habían sido robados de sus usuarios.
La plataforma de criptocomercio BitMart sufrió un ataque devastador que causó pérdidas por alrededor de $200 millones.
En noviembre, los ciberdelincuentes robó alrededor de $ 120 millones de la plataforma DeFi Badger. Otros ataques en 2021 incluyen robos de más de $600 millones de Poly en agosto y $34 millones de Cream Finance en septiembre. En mayo, se robaron alrededor de $ 200 millones de la plataforma PancakeBunny.
Otros ataques han involucrado plataformas como Liquid, EasyFi, bZx y muchas otras.
Chainalysis señaló que las transacciones de criptomonedas que involucran direcciones ilícitas representaron solo el 0,15% de todo el volumen de transacciones de criptomonedas en 2021, pero la compañía agregó que es probable que la cifra de $14 mil millones aumente a medida que encuentren más direcciones vinculadas a actividades delictivas. Las cifras de 2020 aumentaron del 0,34% al 0,62% de todas las transacciones de criptomonedas después de que Chainalysis continuara cavando.
«El uso de criptomonedas está creciendo más rápido que nunca. En todas las criptomonedas rastreadas por Chainalysis, el volumen total de transacciones creció a $ 15,8 billones en 2021, un 567 % más que los totales de 2020. Dada esa gran adopción, no sorprende que más ciberdelincuentes estén usando criptomonedas. Pero el hecho de que el aumento fue solo del 79%, casi un orden de magnitud inferior a la adopción general, podría ser la mayor sorpresa de todas”, dijo el informe, explicando que “la participación de actividades ilícitas en el volumen de transacciones de criptomonedas nunca ha sido menor. «
El informe agrega que la aplicación de la ley ha podido aumentar su presencia en el mundo de las criptomonedas en los últimos meses. Chainalysis, que trabaja con varias agencias gubernamentales y de aplicación de la ley, señaló que Investigaciones Criminales del IRS anunció que incautó más de $ 3.5 mil millones en criptomonedas en 2021, todo de investigaciones no fiscales.
