El fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, ha sido acusado por un jurado de San Diego por presuntamente orquestar un esquema Ponzi de criptomoneda global que involucró aproximadamente $ 2.4 mil millones tomados de los inversores. Kumbhani se encuentra actualmente prófugo.
El Departamento de Justicia dijo que el hombre de 36 años ha sido acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer manipulación de precios de productos básicos, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspiración para cometer lavado de dinero internacional.
Se enfrenta a hasta 70 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos.
BitConnect fue una plataforma de inversión en criptomonedas fraudulenta lanzada en 2016 que, según el DOJ, alcanzó una capitalización de mercado máxima de $ 3.4 mil millones.
Kumbhani logró convencer a los inversionistas para que contribuyeran al programa de préstamos de la compañía, que dijo que involucraba tecnología patentada llamada «BitConnect Trading Bot» y «Volatility Software». Kumbhani les dijo falsamente a los inversionistas que podía garantizar ganancias usando los fondos de los inversionistas para operar con criptomonedas en función de la volatilidad del mercado.
Después de un año, Kumbhani cerró el programa de préstamos, pero descubrió una manera de manipular el precio de BitConnect Coin (BCC) para que pareciera que todavía tenía éxito. En su apogeo, BitConnect Coin cotizaba a $463,31.
BitConnect terminó simplemente pagando a los primeros inversores con dinero tomado de los inversores que se unieron más tarde. BitConnect cerró sus puertas en 2018, alegando mala prensa, ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) e investigaciones regulatorias como las razones principales. Los reguladores de EE. UU. enviaron cartas de cese y desistimiento a la plataforma de préstamos debido a que no se registró, y los operadores de BitConnect dijeron que estas demandas «se convirtieron en un obstáculo para la continuación legal de la plataforma».
Luego, BCC colapsó, eliminando el valor de las inversiones existentes. Kumbhani y algunos de sus co-conspiradores luego realizaron una estafa de salida, llevándose aproximadamente $ 14.5 millones con ellos.
«Esta acusación alega un esquema masivo de criptomonedas que defraudó a los inversores por más de $ 2 mil millones», dijo el fiscal federal Randy Grossman. «La Oficina del Fiscal de los EE. UU. y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley están comprometidos a buscar justicia para las víctimas del fraude de criptomonedas».
Tanto el IRS como el FBI están involucrados en la investigación del caso.
En septiembre, el DOJ anunció que el residente de Los Ángeles Glenn Arcaro, uno de los directores de la compañía, se declaró culpable del cargo de conspiración para cometer fraude electrónico. Como director, Arcaro tomó una parte de cada inversión realizada a través de los programas de préstamos de BitConnect. Tanto como el 15% de cada operación fue a parar a su bolsillo y finalmente ganó más de $24 millones.
El Departamento de Justicia dijo en noviembre que planeaba vender $56 millones en criptomonedas que le habían sido incautadas a Arcaro.
En junio, la SEC acusó a cinco presuntos miembros del grupo de promotores de BitConnect, incluidos Trevon Brown (también conocido como Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen y Michael «Michael Crypto» Noble.
El regulador afirmó que en 2017 y 2018, los cinco promocionaron y vendieron valores a través del programa de préstamos BitConnect, que prometía a los inversores rendimientos de hasta el 40%. El marketing consistía en contenido de YouTube, redes sociales y «testimonios». Cada uno de los promotores ganó entre 475.000 y 1,3 millones de dólares en comisiones.
El ciudadano estadounidense Joshua Jeppesen también fue acusado como un presunto enlace entre BitConnect y los promotores de la plataforma, ganando $ 2.6 millones en el proceso.
Un promotor australiano de BitConnect, John Louis Anthony Bigatton, fue acusado el año pasado por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC). Divyesh Darji, otro promotor central, fue arrestado por el Departamento de Investigación Criminal de Gujarat (CID) después de llegar a Dubai en su camino desde Ahmedabad.
«A medida que la criptomoneda gana popularidad y atrae a inversores de todo el mundo, los presuntos estafadores como Kumbhani utilizan esquemas cada vez más complejos para defraudar a los inversores, a menudo robando millones de dólares», dijo el agente especial a cargo del IRS, Ryan Korner.
