Coinbase se ha manifestado en pleno apoyo a las sanciones y ha revelado hasta qué punto trabaja con los gobiernos, mientras que al mismo tiempo afirma que ha bloqueado más de 25.000 cuentas vinculadas a rusos que la empresa cree que están realizando actividades ilícitas.
«Muchos de los cuales hemos identificado a través de nuestras propias investigaciones proactivas», dijo la compañía. «Una vez que identificamos estas direcciones, las compartimos con el gobierno para apoyar aún más la aplicación de sanciones».
En una publicación de blog, el intercambio de criptomonedas dijo que cuando un usuario abre una cuenta, verifica la información proporcionada con una lista de personas o entidades sancionadas proporcionada por Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea, Naciones Unidas, Singapur, Canadá y Japón, como así como el bloqueo de usuarios de áreas sancionadas como Crimea, Corea del Norte, Siria e Irán.
La compañía también reveló que mantiene una lista de cuentas de personas sancionadas fuera de Coinbase.
«Cuando Estados Unidos sancionó a un ciudadano ruso en 2020, enumeró específicamente tres direcciones de cadena de bloques asociadas», dijo.
«A través del análisis avanzado de blockchain, identificamos proactivamente más de 1200 direcciones adicionales potencialmente asociadas con la persona sancionada, que agregamos a nuestra lista de bloqueo interna».
Coinbase también afirmó que los activos digitales pueden «disuadir naturalmente los enfoques comunes para la evasión de sanciones».
“Al realizar transacciones a través de empresas ficticias, incorporarse a paraísos fiscales conocidos y aprovechar estructuras de propiedad opacas, los malos actores continúan usando moneda fiduciaria para oscurecer el movimiento de fondos”, dijo.
«De esta manera, dejan rastros financieros complejos que son difíciles de rastrear, lo que requiere que los investigadores soliciten información por separado de muchas instituciones financieras diferentes y sigan un rastro en varios países».
El intercambio dijo que debido a la naturaleza pública, inmutable y rastreable de las cadenas de bloques, es posible rastrear transacciones sin necesidad de obtener información de varias partes.
«Cuando se aplican a los datos públicos de la cadena de bloques, las herramientas de análisis ofrecen capacidades adicionales a las fuerzas del orden. En muchos casos, las fuerzas del orden pueden rastrear el historial de transacciones de una billetera desde la primera transacción, seguir las transacciones en tiempo real y agrupar las transacciones según el nivel de riesgo basado en en las interacciones con otras billeteras», dijo.
«El análisis proactivo en cadena de Coinbase identificó más de 16 000 direcciones posiblemente asociadas con intercambios iraníes, muchas de las cuales aún no habían sido identificadas por otros. Usamos este análisis para fortalecer nuestros sistemas de cumplimiento e informar a las fuerzas del orden para mejorar la conciencia de toda la industria. .»
Si Rusia intentara eludir las sanciones mediante el uso de criptomonedas, Coinbase dijo que sería más difícil que usar moneda fiduciaria, oro o incluso arte.
Si bien promovía la criptomoneda, el intercambio no abordó la existencia de servicios de cambio de monedas que pueden usarse para disfrazar la procedencia de los activos digitales y ayudar en el lavado.
Un informe reciente dijo que desde 2017, los ciberdelincuentes habían lavado criptomonedas por valor de $ 33 mil millones.
