El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció el jueves que el experimentado fiscal Eun Young Choi ha sido elegido para liderar el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET).
Antes de trabajar como asesor principal de la Fiscal General Adjunta Lisa Monaco, Choi fue Fiscal Federal Auxiliar para el Distrito Sur de Nueva York y se desempeñó como Coordinador de Delitos Cibernéticos de la oficina. Ayudó a liderar las investigaciones de una serie de delitos cibernéticos, incluido un pirateo que involucró a JP Morgan Chase, al mismo tiempo que procesó a las personas conectadas a Coin.mx.
El graduado de Harvard argumentó previamente en el caso de apelación del fundador de Silk Road, Ross Ulbricht, y participó en el único procesamiento de los Estados Unidos en relación con los «Papeles de Panamá». Choi está comenzando a trabajar en su nuevo puesto en NCET hoy.
«El departamento ha estado a la vanguardia de la investigación y el enjuiciamiento de delitos relacionados con monedas digitales desde su creación», dijo Choi, quien se desempeñará como director de NCET.
«El NCET desempeñará un papel fundamental para garantizar que, a medida que la tecnología que rodea a los activos digitales crezca y evolucione, el departamento, a su vez, acelerará y ampliará sus esfuerzos para combatir su abuso ilícito por parte de delincuentes de todo tipo. Estoy emocionado de liderar el increíble y talentoso equipo de abogados, y ponerse a trabajar en esta importante prioridad para el departamento».
NCET se creó el año pasado para abordar «el mal uso delictivo de las criptomonedas y los activos digitales», con un enfoque en los intercambios de moneda virtual, los servicios de mezcla y volteo, los proveedores de infraestructura y otras entidades.
La compañía de análisis Blockchain Chainalysis dijo el mes pasado que los ciberdelincuentes lograron lavar al menos USD 8600 millones en criptomonedas en 2021, un aumento del 30 % en comparación con 2020. La compañía publicó otro informe esta semana que destaca las conexiones entre los ciberdelincuentes y una vasta infraestructura de criptointercambio diseñada para lavar fondos robados.
El Departamento de Justicia viene de una racha de éxitos. Una orden de restricción del Departamento de Justicia reveló que se incautaron $30 millones del afiliado de ransomware NetWalker, Sebastien Vachon-Desjardins, quien fue sentenciado a siete años de prisión por piratear varias empresas.
Hace dos semanas, el Departamento de Justicia anunció la incautación de más de USD 3600 millones en criptomonedas que fueron robadas durante un ataque al intercambio de criptomonedas Bitfinex en agosto de 2016. El Departamento de Justicia arrestó a Ilya Lichtenstein, de 34 años, y a su compañero, de 31 años. esposa Heather Morgan por su papel en el intento de lavar 119,754 bitcoins que fueron robados durante el ataque a la bolsa de Hong Kong. La fiscal general adjunta, Lisa Monaco, calificó la incautación como «la incautación financiera más grande jamás realizada por el departamento».
El Fiscal General Adjunto Kenneth Polite Jr. dijo que el NCET servirá como punto focal para los esfuerzos del departamento para abordar el crecimiento de los delitos relacionados con las criptomonedas.
Llamó a Choi un «líder consumado en temas cibernéticos y de criptomonedas» y señaló que el problema se ha convertido en uno de los más importantes que trata la oficina.
«Con la rápida innovación de los activos digitales y las tecnologías de registros distribuidos, hemos visto un aumento en su uso ilícito por parte de delincuentes que los explotan para impulsar ataques cibernéticos y esquemas de extorsión y ransomware; tráfico de narcóticos, herramientas de piratería y contrabando ilícito en línea; cometer robos y estafas y lavar el producto de sus delitos», dijo Polite Jr.
