El Departamento de Justicia anunció la incautación de más de USD 3600 millones en criptomonedas que fueron robadas durante un ataque al intercambio de criptomonedas Bitfinex en agosto de 2016.
El DOJ también dijo que arrestó a Ilya Lichtenstein, de 34 años, y a su esposa, Heather Morgan, de 31, por su papel en el intento de lavar 119,754 bitcoins que fueron robados durante el ataque a la bolsa de Hong Kong. La fiscal general adjunta, Lisa Monaco, calificó la incautación como «la incautación financiera más grande jamás realizada por el departamento».
En total, se robaron alrededor de $ 4.5 mil millones del intercambio, y dos hermanos, Eli y Assaf Gigi, fueron arrestados por las autoridades israelíes en 2019 por su participación en el ataque.
Pero el martes, el Departamento de Justicia dijo que Lichtenstein y Morgan, ambos muy activos en las redes sociales, iniciaron más de 2000 transacciones no autorizadas mientras intentaban lavar los 119 754 bitcoins robados de Bitfinex.
«Esas transacciones no autorizadas enviaron el bitcoin robado a una billetera digital bajo el control de Lichtenstein. Durante los últimos cinco años, aproximadamente 25 000 de esos bitcoins robados fueron transferidos fuera de la billetera de Lichtenstein a través de un complicado proceso de lavado de dinero que terminó con el depósito de algunos de los fondos robados. en cuentas financieras controladas por Lichtenstein y Morgan», explicó el Departamento de Justicia.
«El resto de los fondos robados, que comprenden más de 94.000 bitcoins, permanecieron en la billetera utilizada para recibir y almacenar las ganancias ilegales del hackeo. Después de la ejecución de órdenes de registro autorizadas por la corte de cuentas en línea controladas por Lichtenstein y Morgan, agentes especiales obtuvo acceso a archivos dentro de una cuenta en línea controlada por Lichtenstein. Esos archivos contenían las claves privadas requeridas para acceder a la billetera digital que recibió directamente los fondos robados de Bitfinex, y permitió a los agentes especiales incautar y recuperar legalmente más de 94,000 bitcoins que habían sido robados. de Bitfinex. El bitcoin recuperado estaba valorado en más de 3.600 millones de dólares en el momento de la incautación».
Los abogados del gobierno acusaron a Lichtenstein y Morgan de usar identidades falsas para abrir cuentas en línea e implementar dispositivos para automatizar transacciones, además de una serie de otras técnicas de lavado. Los fondos robados también se depositaron en varios intercambios de moneda virtual diferentes y mercados de darknet en un intento de lavar la moneda, algo que el Departamento de Justicia llamó «salto de cadena».
El bitcoin se convirtió en otra moneda que protegía su identidad, y se usaron cuentas bancarias de EE. UU. para que sus transacciones parecieran legítimas.
«En un esquema metódico y calculado, los acusados presuntamente lavaron y disfrazaron su gran fortuna», dijo el jefe Jim Lee de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI).
Las autoridades agregaron que encontraron 2,000 direcciones de billeteras criptográficas y claves privadas en la cuenta de almacenamiento en la nube de Lichtenstein, casi todas las cuales estaban conectadas a los fondos robados.
Los dos fueron arrestados en Manhattan el martes y comparecerán ante el tribunal a las 3 pm ET para enfrentar cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para defraudar a los Estados Unidos.
Si son declarados culpables, los dos enfrentan una sentencia máxima de 20 años por el primer cargo y cinco años de prisión por el segundo.
«Ilya Lichtenstein y su esposa Heather Morgan intentaron subvertir el comercio legítimo para sus propios propósitos nefastos, operando con anonimato percibido», dijo Steve Francis, director ejecutivo adjunto interino de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
En un comunicado, Bitfinex dijo que ha estado trabajando con el DOJ desde que comenzó la investigación y trabajará con la agencia de aplicación de la ley «para establecer nuestros derechos a la devolución del bitcoin robado».
«Si Bitfinex recibe una recuperación del bitcoin robado, como se describe en el libro blanco del token UNUS SED LEO, Bitfinex, dentro de los 18 meses posteriores a la fecha en que recibe esa recuperación, utilizará una cantidad equivalente al 80% de los fondos netos recuperados para recomprar y quemar tokens UNUS SED LEO pendientes», dijo la compañía.
«Estas recompras de tokens se pueden lograr en transacciones de mercado abierto o mediante la adquisición de UNUS SED LEO en transacciones extrabursátiles, incluido el intercambio directo de bitcoin por UNUS SED LEO».
La empresa de análisis de blockchain Elliptic dijo MarketingyPublicidad.es que alrededor del 21% de los bitcoins robados se han movido y lavado en los últimos cinco años.
Los analistas de Elliptic descubrieron que se utilizaron una variedad de técnicas de lavado de dinero, incluido el envío de fondos a través de mercados de la red oscura, como Alphabay e Hydra, así como la billetera de privacidad Wasabi Wallet, que se usó para ocultar el rastro del dinero de la cadena de bloques.
«Algunos de los fondos también se enviaron a intercambios de criptomonedas regulados que realizan controles KYC a sus clientes, y es probable que los sospechosos hayan sido identificados al rastrear los fondos robados hasta estos servicios», dijo Elliptic.
«El resto de los fondos robados, que ahora tienen un valor de 4100 millones de dólares, se trasladaron a una nueva billetera la semana pasada, el primer movimiento de estos fondos desde el robo de 2016. Esto parece representar la incautación de los bitcoins de Lichtenstein y Morgan, por ley. aplicación.»
Bitfinix les dijo a los clientes en 2016 que todos compartirían la pérdida, y cada uno se enfrentaría a un porcentaje de pérdida generalizada del 36,067 %. La pérdida se aplicó en todos los ámbitos, incluso a aquellos que no poseían bitcoin.
El agente especial jubilado a cargo de la DEA, Bill Callahan, señaló que los fondos incautados pasarán por un proceso de decomiso legal que podría tener lugar como parte de una acción penal o civil, y agregó que esto podría inmovilizar los fondos durante varios años.
«Antes de que el gobierno de EE. UU. emita un cheque por USD 4500 millones a Bitfinex, las posibles víctimas o reclamantes pueden presentar una acción legal y reclamar la totalidad o una parte de los fondos. Tendrán la oportunidad de demostrar que su reclamo está justificado y probablemente confiará en el análisis de blockchain y el testimonio de expertos para respaldar sus afirmaciones», dijo Callahan, quien ahora trabaja para Blockchain Intelligence Group.
Lo que más le llamó la atención fue que la pareja arrestada envió el bitcoin robado a un cambio de moneda virtual que vende tarjetas de regalo prepagas a cambio de BTC.
«Se realizó una transacción con una tarjeta de regalo de Walmart de $500 a través de una dirección IP vinculada a un proveedor de servicios en la nube, y usaron la tarjeta de regalo para comprar artículos personales que se entregaron en su domicilio», explicó Callahan.
