La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) acusó a un ciudadano de Florida por su presunto papel en tres estafas separadas de fraude de valores.
Edgar Radjabli, un ex dentista, controlaba Apis Capital Management LLC., comercializada como una firma de asesoría que, según la SEC, no estaba registrada.
A través de esta empresa, Radjabli supuestamente controlaba Apis Tokens como socio gerente, una oferta denominada «primer fondo de cobertura tokenizado» que se basaba en la plataforma Stellar.
Los tokens Apis se promocionaron como una forma para que los inversores accedan al fondo de estrategia de volatilidad neutral del mercado de ACM mediante la conversión de criptomonedas, incluidas Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH), en tokens Apis y participaciones en el fondo.
«El modelo de oferta de Apis Token es diferente de una ICO tradicional, ya que permite a los inversores suscribirse durante todo el mes, con los fondos recaudados desplegados al final del mes y los tokens emitidos simultáneamente a los inversores», afirmó la empresa.
En junio de 2018, Apis Capital dijo que se habían recaudado 1,7 millones de dólares en fondos y que estaban «asignados a la estrategia». Sin embargo, la SEC dice que no se ha asegurado ningún dinero.
En noviembre, la organización dijo que tenía la intención de comprar la división blockchain AI de White Company, y en diciembre, Apis Capital afirmó que el brazo de inversión de la empresa, Apis Ventures, planeaba comprar Veritone por $ 200 millones.
El acuerdo reclamado colocó las acciones de Veritone a $ 10.26 por acción, una prima del 93% sobre el precio de cierre el 7 de diciembre de 2018.
«Estamos comprometidos a completar esta transacción y seguimos dispuestos a trabajar en cooperación con Veritone», dijo Radjabli en un comunicado de prensa en ese momento. «Nuestra visión para la empresa implica una sinergia significativa con nuestra creciente cartera de inversiones en inteligencia artificial y aprendizaje automático, lo que abre nuevas oportunidades para la tecnología de Veritone».
Veritone es un desarrollador de sistemas operativos para soluciones de inteligencia artificial (IA) que cotiza en bolsa.
Según los reguladores estadounidenses, «en verdad, Radjabli y Apis Capital carecían del financiamiento o de cualquier perspectiva razonable de obtener el financiamiento necesario para completar el trato».
En cambio, al exagerar el interés de los inversionistas con una oferta de precio premium del 93%, las acciones subieron, y Radjabli supuestamente reclamó $162,800 en ganancias al negociar acciones de Veritone a través de Apis Capital y un fondo afiliado.
A la reclamación de fondos fraudulenta y el esquema de acciones de bombeo y descarga también se unió una tercera estafa supuestamente realizada por el ex dentista, quien también logró recaudar cerca de $ 20 millones de más de 450 inversores en una oferta de valores fraudulenta no registrada.
La SEC dice que Radjabli lanzó la oferta a través de My Loan Doctor y les dijo a los comerciantes que el efectivo recaudado se usaría para encontrar y vender préstamos otorgados a profesionales de la salud a grandes inversores. En cambio, sin embargo, la mayor parte de los fondos supuestamente se invirtieron en préstamos no asegurados y no garantizados, y se enviaron cerca de $1.8 millones a Apis Capital.
Radjabli, Apis Capital y Loan Doctor han sido acusados de violar las leyes antimonopolio y de valores.
Se ha llegado a un acuerdo, sujeto a la aprobación del tribunal, en el que Radjabli y las dos entidades deben pagar 600.000 dólares por daños y perjuicios. También se implementarían medidas cautelares basadas en la conducta y, si se acepta, se prohibiría a Radjabli el uso de acciones de centavo y la industria de valores en general.
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