La policía española arresta a sospechosos en red de intercambio de SIM

La policía española ha arrestado a ocho personas sospechosas de dirigir una red de intercambio de tarjetas SIM.

Los ataques de intercambio de SIM, también conocidos como secuestro de SIM, ocurren cuando los delincuentes intentan apoderarse de su número de teléfono.

Dado que nuestros teléfonos móviles ahora son centros centrales utilizados en la verificación de cuentas de segunda etapa, incluso a través de mensajes de texto o aplicaciones de autenticación de dos factores (2FA), poder engañar a los operadores para que entreguen el control significa que las víctimas pueden perder el acceso a sus cuentas y servicios en línea. .

Los intercambios de SIM generalmente conducen al robo de fondos de cuentas bancarias y billeteras de criptomonedas. El año pasado, las fuerzas del orden estadounidenses acusaron a un ciudadano del Reino Unido por presuntamente realizar un intercambio de SIM para robar USD 784 000 en criptomonedas y, como lo experimentó uno de nuestros escritores, se pueden robar fondos para realizar compras de criptomonedas que luego se envían a sitios controlados por atacantes. billeteras

La llamada «portación» de un número de teléfono ocurre cuando un delincuente utiliza información robada e ingeniería social para hacerse pasar por el cliente de un operador y solicita la transferencia de un número o el envío de un SIM duplicado. Incluso si una víctima se da cuenta rápidamente de que algo anda mal, todo lo que se necesita es un lapso de tiempo breve para causar un daño grave.

En el caso investigado por la Policía Nacional de España, ocho sospechosos supuestamente usaron mensajes de texto, correos electrónicos y mensajes instantáneos de phishing para hacerse pasar por bancos. Luego, las víctimas entregarían sus datos personales y bancarios confidenciales, proporcionando la información requerida para los intentos de ingeniería social.

Ahora armados con esta información, los sospechosos supuestamente contactaron a los operadores y solicitaron tarjetas SIM duplicadas para los números de teléfono de sus víctimas.

Entonces se realizarían ataques de intercambio de SIM, en los que los números de teléfono vinculados a las cuentas bancarias estarían, durante un tiempo, bajo el control del delincuente. Entonces, los ciberdelincuentes pudieron interceptar los códigos 2FA enviados por el banco de la víctima para acceder a sus cuentas y realizar transacciones fraudulentas.

La policía dice que los sospechosos también «falsificaron documentos oficiales». En particular, se mostraron al personal fotocopias de documentos de identidad del Documento Nacional de Identidad (DNI), en las que se manipularon fotografías para hacer que el estafador pareciera ser el propietario legítimo del teléfono.

Las ocho personas, siete ubicadas en Barcelona y una en Sevilla, se encuentran detenidas. Según la Policía Nacional, las fuerzas del orden se enteraron por primera vez del esquema en marzo de 2021, cuando se presentaron denuncias relacionadas con transferencias bancarias fraudulentas.

“Aunque las primeras diligencias se realizaron en lugares remotos, las pesquisas llevaron a los investigadores a la provincia de Barcelona, ​​donde los ahora detenidos lavaron el dinero defraudado operando a través de transferencias bancarias y plataformas digitales de pago instantáneo”, dijeron los oficiales.

En febrero, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) advirtió que las tasas de ataques de intercambio de SIM están aumentando.

Según la agencia de aplicación de la ley, desde enero de 2018 hasta diciembre de 2020, se registraron 320 denuncias de ataques de intercambio de SIM, con pérdidas que alcanzaron los $12 millones. Solo en 2021, se presentaron 1611 quejas de intercambio de SIM con daños estimados de al menos $ 68 millones.

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