La firma de análisis de blockchain Chainalysis dijo que 110 comerciantes de lavado de NFT han obtenido colectivamente alrededor de $ 8.9 millones en ganancias en 2021. La compañía define «comercio de lavado» como transacciones en las que el vendedor está en ambos lados del comercio e intenta pintar una imagen engañosa del valor de un activo. y liquidez.
El hallazgo fue parte de un informe más amplio sobre el comercio de lavado y el lavado de dinero en la industria de NFT. La investigación solo captura las operaciones realizadas en Ethereum y Wrapped Ethereum, excluyendo una cantidad significativa de actividad comercial de lavado.
Chainalysis dijo que rastrearon un valor mínimo de USD 44,200 millones en criptomonedas enviadas a contratos inteligentes relacionados con NFT el año pasado, frente a solo USD 106 millones en 2020. Pero junto con ese gran aumento en el negocio legítimo de NFT, Chainalysis dijo que sí encontró actores que lavaban el comercio para aumentar artificialmente el valor de los NFT y el lavado de dinero mediante la compra de NFT.
«En el caso del comercio de lavado de NFT, el objetivo sería hacer que el NFT de uno parezca más valioso de lo que realmente es ‘vendiéndolo’ a una nueva billetera que también controla el propietario original. En teoría, esto sería relativamente fácil con NFT, ya que muchas plataformas de comercio NFT permiten a los usuarios comerciar simplemente conectando su billetera a la plataforma, sin necesidad de identificarse», explicaron los investigadores.
«Con el análisis de blockchain, sin embargo, podemos rastrear el comercio de lavado de NFT analizando las ventas de NFT a direcciones que fueron autofinanciadas, lo que significa que fueron financiadas por la dirección de venta o por la dirección que inicialmente financió la dirección de venta. Análisis de ventas de NFT a direcciones autofinanciadas muestra que algunos vendedores de NFT han realizado cientos de intercambios de lavado».
Encontraron 262 usuarios que vendieron un NFT a una dirección autofinanciada más de 25 veces, y más de la mitad perdió dinero debido a las tarifas del gas. Los 110 comerciantes que obtuvieron ganancias generaron un total de alrededor de $ 8.9 millones en ganancias, mientras que el resto perdió un total de $ 416,984.
El informe agrega que el dinero obtenido «probablemente se deriva de las ventas a compradores desprevenidos que creen que el NFT que están comprando ha aumentado en valor, vendido de un coleccionista distinto a otro».
Cuando se trata de lavado de dinero, Chainalysis dijo que el valor enviado a los mercados de NFT por direcciones ilícitas aumentó significativamente en el tercer trimestre de 2021, superando el valor de USD 1 millón en criptomonedas.
«La cifra volvió a crecer en el cuarto trimestre, alcanzando un poco menos de 1,4 millones de dólares. En ambos trimestres, la gran mayoría de esta actividad provino de direcciones asociadas a estafas que enviaban fondos a los mercados de NFT para realizar compras. Ambos trimestres también vieron cantidades significativas de los fondos robados también se envían a los mercados», dijo la compañía.
«Quizás lo más preocupante es que, en el cuarto trimestre, vimos que se enviaron aproximadamente USD 284 000 en criptomonedas a mercados NFT desde direcciones con riesgo de sanciones. Todo eso se debió a transferencias del intercambio P2P Chatex, que se agregó a la lista SDN de la OFAC el año pasado. »
Kim Grauer, jefe de investigación de Chainalysis, dijo MarketingyPublicidad.es que esperaba que el informe demostrara a los involucrados que el comercio de lavado de NFT no es una gran estrategia porque generalmente no es rentable y es rastreable.
