El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) cerró Hydra Market, uno de los mercados de darknet más grandes del mundo. El martes, el DOJ y la policía federal alemana incautaron los servidores y las billeteras de criptomonedas de Hydra que contenían $25 millones en bitcoins.
Hydra era un mercado criminal en línea donde principalmente los usuarios rusos compraban y vendían bienes y servicios ilícitos, incluidas drogas ilegales, información financiera robada, documentos de identificación fraudulentos y servicios de lavado y mezcla de dinero.
Las transacciones en Hydra se realizaron en criptomonedas y los operadores obtuvieron ingresos al cobrar una comisión por cada transacción realizada en el mercado.
En 2021, Hydra representó aproximadamente el 80 % de todas las transacciones de criptomonedas relacionadas con el mercado de la darknet y, desde 2015, el mercado ha recibido aproximadamente $5200 millones en criptomonedas, dijo el Departamento de Justicia.
«La incautación exitosa de Hydra, el mercado de darknet más grande del mundo, desmanteló las infraestructuras digitales que habían permitido a una amplia gama de delincuentes, incluidos los ciberdelincuentes rusos, los traficantes de criptomonedas y los lavadores de dinero que los apoyan a ellos y a otros, y los traficantes de drogas», dijo el FBI. director Christopher Wray.
Además de cerrar los servidores de Hydra, el DOJ también emitió cargos penales contra el residente ruso Dmitry Olegovich Pavlov por conspiración para distribuir narcóticos y conspiración para cometer lavado de dinero en relación con su operación y administración de los servidores utilizados para ejecutar Hydra.
Pavlov es supuestamente el administrador de los servidores de Hydra. Según el DOJ, Pavlov administraba los servidores a través de una empresa fantasma llamada Promservice, que también se conocía como Hosting Company Full Drive, All Wheel Drive y 4x4host.ru. Como administrador activo en el alojamiento de los servidores de Hydra, Pavlov presuntamente conspiró con los otros operadores de Hydra para promover el éxito del sitio al proporcionar la infraestructura crítica que permitió a Hydra operar y prosperar en un entorno competitivo de mercado de red oscura.
Un día antes del cierre de Hydra, el Departamento de Justicia también arrestó a un hombre con sede en Florida y le incautó $34 millones en criptomonedas como parte de una redada en la web oscura, que según el departamento es una de las más grandes hasta la fecha.
El hombre de Florida supuestamente ganó millones al usar un alias en línea para realizar más de 100,000 ventas de artículos ilícitos y pirateó información de cuentas en línea en varios de los mercados de la web oscura más grandes del mundo. Entre los artículos ilícitos que vendió se encontraba información pirateada de cuentas en línea para servicios populares como HBO, Netflix y Uber, entre otros.
El hombre anónimo de Florida supuestamente utilizó vasos y servicios ilegales de transferencia de dinero de la web oscura para lavar una criptomoneda por otra, una técnica llamada salto en cadena, en violación de los estatutos federales de lavado de dinero. Un vaso es un servicio de mezcla de la web oscura que agrupa varias transacciones de criptomonedas antes de distribuirlas a una billetera de criptomonedas designada en momentos aleatorios y en incrementos aleatorios.
