Los ciberdelincuentes lograron lavar al menos USD 8600 millones en criptomonedas en 2021, según un nuevo informe de la empresa de análisis de cadenas de bloques Chainalysis.
La compañía dijo que los $ 8,6 mil millones representan un aumento del 30% en la actividad de lavado de dinero durante 2020, pero se ve eclipsado por 2019, en el que se lavaron al menos $ 10,9 mil millones. Chainalysis dijo que los ciberdelincuentes habían lavado criptomonedas por valor de 33.000 millones de dólares desde 2017.
Chainalysis explicó que estas cifras solo representan fondos derivados de delitos «nativos de criptomonedas», es decir, actividades cibercriminales como ventas en el mercado de la red oscura o ataques de ransomware en los que las ganancias casi siempre se obtienen en criptomonedas en lugar de moneda fiduciaria.
Chainalysis no tiene una forma de medir la moneda fiduciaria de las drogas o el crimen que se convierte en criptomoneda después del hecho.
Kim Grauer, jefe de investigación de Chainalysis, dijo MarketingyPublicidad.es que para dar una idea de la importancia de los 8.600 millones de dólares, no hay forma de cuantificar la cantidad de lavado de dinero en el mundo fiduciario.
El informe señala que, si bien cada año se mueven miles de millones de dólares en criptomonedas desde direcciones ilícitas, la mayor parte termina en un pequeño grupo de servicios, muchos de los cuales «parecen diseñados específicamente para el lavado de dinero en función de sus historiales de transacciones».
2021 representa el primer año desde 2018 en el que los intercambios centralizados no recibieron la mayoría de los fondos enviados por direcciones ilícitas, y los protocolos DeFi compensaron gran parte de la diferencia. Los protocolos DeFi recibieron el 17% de todos los fondos enviados desde billeteras ilícitas (900 millones de dólares) en 2021 en comparación con solo el 2% en 2020.
«Muchos de los ataques que vimos este año fueron de protocolos DeFi, por lo que tiene sentido que los fondos se enviaran a servicios DeFi que pueden manejar grandes cantidades de liquidez de cualquier token que puedas imaginar», dijo Grauer. «También sabemos que los delincuentes siempre son los más rápidos en adaptarse al uso de nuevas tecnologías para evadir las detecciones, y este año no fue diferente».
El informe dice que las direcciones asociadas con el robo enviaron poco menos de la mitad de sus fondos robados a las plataformas DeFi, más de $ 750 millones en criptomonedas en total. Como Chainalysis informó anteriormente, los piratas informáticos afiliados a Corea del Norte fueron responsables de hacks de criptomonedas por valor de $ 400 millones el año pasado y utilizaron los protocolos DeFi ampliamente para el lavado de dinero.
«Esto puede estar relacionado con el hecho de que se robaron más criptomonedas de los protocolos DeFi que de cualquier otro tipo de plataforma el año pasado. También vemos una cantidad sustancial de uso de mezcladores en el lavado de fondos robados», explicaron los investigadores.
«Los estafadores, por otro lado, envían la mayoría de sus fondos a direcciones en intercambios centralizados. Esto puede reflejar la relativa falta de sofisticación de los estafadores. Hackear plataformas de criptomonedas para robar fondos requiere más experiencia técnica que llevar a cabo la mayoría de las estafas que observamos, por lo que tiene sentido que esos ciberdelincuentes empleen una estrategia de lavado de dinero más avanzada».
Grauer agregó que, si bien no fue del todo inesperado, el crecimiento en el uso de mezcladores para mover fondos fue sorprendente este año.
“La cantidad de dinero que se destina a los mezcladores, particularmente de los malos actores como los grupos de piratería de Corea del Norte, sigue creciendo en importancia”, dijo Grauer.
El lavado de dinero también se concentra en una pequeña cantidad de servicios y una pequeña cantidad de direcciones de depósito, según Chainalysis. La empresa descubrió que el 58 % de todos los fondos enviados desde direcciones ilícitas se trasladaron a cinco servicios el año pasado, en comparación con el 54 % en 2020.
Solo 583 direcciones de depósito recibieron el 54% de todos los fondos enviados desde direcciones ilícitas en 2021, encontraron los investigadores, y cada una de esas 583 direcciones recibió al menos $ 1 millón de direcciones ilícitas. En total, recibieron algo menos de 2500 millones de dólares en criptomonedas.
«Un grupo aún más pequeño de 45 direcciones recibió el 24 % de todos los fondos enviados desde direcciones ilícitas por un total de poco menos de 1100 millones de dólares. Una dirección de depósito recibió poco más de 200 millones de dólares, todos de billeteras asociadas con el esquema Finiko Ponzi», explicaron los investigadores. .
«Si bien la actividad de lavado de dinero sigue estando bastante concentrada, es menos que en 2020. Ese año, el 55 % de todas las criptomonedas enviadas desde direcciones ilícitas fueron a solo 270 direcciones de depósito de servicios. La acción policial podría ser una posible razón por la cual la actividad de lavado de dinero se volvió menos concentrada .»
El informe cita las sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. contra el corredor OTC con sede en Rusia Suex y el intercambio P2P Chatex como un ejemplo de acción policial que conduce a que la actividad de lavado de dinero se vuelva menos concentrada.
Chainalysis dijo que varias direcciones asociadas con ambos servicios aparecieron en las 270 que identificaron como las direcciones de lavado más grandes en el informe del año pasado. Los investigadores teorizaron que los ciberdelincuentes comenzaron a dispersar su lavado de dinero después de que algunos de los servicios cerraron o después de ver la acción de las fuerzas del orden contra ciertas plataformas.
«Hay un punto de consolidación de los fondos que fluyen hacia los servicios de lavado, a menudo alojados en intercambios, que pueden manejar el movimiento de grandes cantidades de fondos», dijo Grauer.
«La conclusión clave para nosotros es que el panorama criminal podría no ser tan grande como crees. Hemos encontrado esto en años anteriores y continuamos destacando la relevancia del lavado de dinero estructural en el panorama del criptocrimen».
El informe agregó que las 20 direcciones de depósito de lavado de dinero más grandes recibieron solo el 19% de todos los Bitcoin enviados desde direcciones ilícitas, en comparación con el 57% de las monedas estables, el 63% de Ethereum y el 68% de las monedas alternativas.
