El gobierno de EE. UU. ha lanzado una nueva iniciativa para abordar el uso de criptomonedas y activos para eludir las nuevas sanciones impuestas a Rusia.
El miércoles, el fiscal general Merrick Garland, a través de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ), anunció la creación del «Grupo de trabajo KleptoCapture».
El equipo se describe como «un grupo de trabajo interinstitucional encargado de hacer cumplir la ley dedicado a hacer cumplir las amplias sanciones, restricciones a la exportación y contramedidas económicas que Estados Unidos ha impuesto, junto con aliados y socios».
Se ha impuesto una serie de sanciones tanto a Rusia como a Bielorrusia debido a la invasión rusa de Ucrania, que actualmente se encuentra en su octavo día.
Las sanciones incluyen la eliminación de varios bancos rusos del sistema de transacciones financieras globales SWIFT, prohibiciones de viaje, prohibiciones de importación y exportación de algunos bienes y congelación de activos.
KleptoCapture incluirá «apuntar a» aquellos que intentan usar criptomonedas para evitar las sanciones de EE. UU. y aquellos que intentan lavar el «producto de la corrupción extranjera» o «evadir las respuestas de EE. UU. a la agresión militar rusa».
«El grupo de trabajo estará plenamente facultado para utilizar las técnicas de investigación más avanzadas, incluidos el análisis de datos, el rastreo de criptomonedas, las fuentes de inteligencia extranjeras y la información de los reguladores financieros y socios del sector privado, para identificar la evasión de sanciones y la conducta delictiva relacionada, «, dice Garland.
Además, KleptoCapture tendrá la tarea de evitar el «socavamiento» de las sanciones mediante la incautación de activos «pertenecientes a personas sancionadas o activos identificados como producto de una conducta ilícita» y mediante la investigación de presuntos intentos de evitar Know-Your-Customer (KYC) y anti -normas de lavado en el país.
«El Departamento de Justicia utilizará todas sus facultades para incautar los bienes de las personas y entidades que violen estas sanciones», comentó Garland. «No dejaremos piedra sin remover en nuestros esfuerzos por investigar, arrestar y enjuiciar a aquellos cuyos actos criminales permiten al gobierno ruso continuar con esta guerra injusta. Déjenme ser claro: si violan nuestras leyes, los haremos responsables».
A principios de esta semana, el viceprimer ministro y ministro de Transformación Digital de Ucrania, Mykhailo Fedorov, pidió a los intercambios de criptomonedas que restringieran las cuentas pertenecientes a usuarios en Rusia y Bielorrusia. Además, el funcionario del gobierno también ha solicitado información al público sobre las «criptomonedas de los políticos rusos y bielorrusos».
El miércoles, el Senado de los EE. UU. aprobó una nueva legislación que obligará a las organizaciones a informar a los reguladores sobre los ciberataques que afecten a la infraestructura crítica en un plazo de 72 horas. Los senadores Rob Portman y Gary Peters dijeron que la modernización de las leyes de notificación de incidentes existentes es «necesaria con urgencia» debido al conflicto entre Rusia y Ucrania.
Hemos visto una serie de ataques cibernéticos lanzados contra Ucrania en el período previo a la invasión de Rusia y, en respuesta, Ucrania ha intentado formar un «Ejército de TI».
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